Ведущий экономист по противодействию сомнительным операциям( Россельхозбанк )

Уфа

от 51 000  руб.

Компания "Россельхозбанк" Обязанности: Обеспечение последующего мониторинга и выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; Проведение анализа операций клиентов на соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и...

Ведущий специалист контроля рисков

Уфа

Компания "БАНК УРАЛСИБ" Чем предстоит заниматься проведением ежедневного мониторинга и мероприятий по предотвращению мошенничества в эмиссионной и эквайринговой сети банка проведением анализа подозрительных операций в системе ДБО обработкой исходящих и входящих звонков клиентам банка с целью подтверждения правомерности совершения операций приёмом и обработкой сообщения Security...